Mogelijk onderzoek naar transacties rond hotel Toor
Het Financieel Expertise Centrum, FEC, is een samenwerkingsverband van 7 belangrijke instituten, bedoeld om financiering van crimininaliteit en terrorisme tegen te gaan.
Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. De financiële sector is kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit en financiering van terrorisme. Bedreigingen voor en inbreuken op de integriteit van de financiële sector moeten worden voorkomen en bestreden. Een integere financiële sector is een betrouwbare sector, waarin alle betrokkenen zich aan wetten, regels en normen houden.
In het FEC werken zeven organisaties (FEC-partners) samen
- Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Belastingdienst
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
- De Nederlandsche Bank (DNB)
- FIOD
- Openbaar Ministerie (OM)
- Politie
Het FEC mag uitsluitend signalen behandelen die worden ingebracht door aangesloten FEC-partners. De berichtgeving rond hotel Toor kan de instelling daarom niet niet zelf behandelen.
De signalen dat er mogelijk toch wat aan de hand is, zijn zodanig dat een en ander is doorgestuurd naar één of meerdere FEC-partners die wel dergelijke signalen oppakken, aldus het Financieel Expertise Centrum.Â