De FIOD heeft op vrijdag 17 april meerdere doorzoekingen gedaan in een groot fraudeonderzoek. Daarbij is ook een kantoorpand in Alphen aan den Rijn doorzocht. Drie verdachten zijn aangehouden.

De inval in het Alphense kantoorpand maakt deel uit van een groter onderzoek naar witwassen en belastingfraude. De FIOD doorzocht in totaal vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen, en één bedrijfslocatie in Alphen aan den Rijn.

Tijdens de actie nam de opsporingsdienst onder meer contant geld, cryptovaluta ter waarde van ruim 170 duizend dollar en administratie in beslag. Ook gegevensdragers zijn meegenomen voor verder onderzoek.

Drie aanhoudingen

Twee vrouwen van 25 en 37 jaar uit Rotterdam en een 48-jarige man uit Delft zijn aangehouden. Zij zijn overgebracht voor verhoor. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Onverklaarbare geldstromen

Het onderzoek begon na een signaal van een gemeente. Daaruit bleek dat bij één van de verdachten sprake was van onlogische geldstromen. De FIOD ontdekte vervolgens een netwerk van personen en bedrijven die nauw met elkaar verbonden zijn. Een deel van de betrokkenen is familie van elkaar.

Op bankrekeningen van deze personen en bedrijven werden grote bedragen gestort. Tegelijkertijd werd op grote schaal contant geld opgenomen. Volgens de FIOD is in totaal meer dan vier miljoen euro contant opgenomen.

Vermoeden van fraude

De geldstromen konden volgens het onderzoeksteam niet worden verklaard door normale bedrijfsactiviteiten. Tussen bedrijven vonden meerdere overboekingen en contante opnames plaats zonder duidelijke reden.

De transacties lijken bedoeld om de herkomst van het geld te verbergen. Ook zouden betrokken bedrijven geen of onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. Het geschatte belastingnadeel voor de Staat ligt rond de 1,5 miljoen euro.

Het onderzoek loopt nog. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.