Financieel directeur Goedhart Keukens vrijgesproken
Op donderdag 31 oktober heeft de rechtbank de financieel directeur van Goedhart Keukens uit Alphen vrijgesproken. Hij stond terecht voor het overtreden van een wettelijke regeling tegen witwassen.
Wwft
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat er melding moet worden gemaakt van contante betalingen boven de € 10.000. De financieel directeur van Goedhart Keukens had een contante aanbetaling van € 85.000 niet gemeld.
Opdracht
In maart 2013 werd bij Goedhart Keukens voor € 95.000 een keuken besteld. Hiervan wilde hij € 85.000 contant afrekenen. Om te kijken of hij dit mocht aannemen, keek de financieel directeur in de Wwft of dit ook op keukenbedrijven van toepassing was. Hij liet de opdracht doorgaan omdat hij niks over keukenbedrijven kon vinden in deze wet.
Uitspraak
De FIOD deed jaren later onderzoek naar de financieel directeur. Omdat hij de transactie niet had gemeld, deed de Financial Intelligence Unit onderzoek naar de transactie. De rechtbank besloot op donderdag 31 oktober dat de financieel directeur niet fout was in het aannemen van € 85.000 in contanten, aangezien er toch geen meldplicht was voor het keukenbedrijf. Het enkele feit dat de betaling contant is voldaan, was niet genoeg voor de rechtbank om een straf op te leggen.
